Hazine ve Maliye Bakanl tm iletmelerin hesaplarna IBAN yoluyla gelen transferleri incelemeye balad. demeyi banka hesabndan alp fi vermeyen iletmelere her bir fi iin 3.400 TL, fatura vermeyen iletmelere ise belgede yer almas gereken tutarn yzde 10’u orannda zel usulszlk cezas kesilecekKasapta, manavda, kuafrde, doktor muayenehanelerinde, elektronik maazalarnda kredi veya banka kart ile deme almak yerine, mterilerini IBAN’la demeye ynlendiren, stelik alveri karlnda fi-fatura kesmeyen esnafa kt haber geldi. Sabah’n haberine gre, Hazine ve Maliye Bakanl tm iletmelerin hesaplarna IBAN yoluyla gelen transferleri didik didik incelemeye balad. demeyi banka hesabndan alp fi vermeyen iletmelere her bir fi iin 3.400 TL, fatura vermeyen iletmelere ise her bir fatura iin 3.400 liradan az olmamak zere belgede yer almas gereken tutarn yzde 10’u orannda zel usulszlk cezas kesilecek. Devleti vergi kaybna urattklar iin vergi incelemesi yaplacak.15 BN TL’YE KRALIK IBAN!Son dnemde esnaf, banka POS cihazlarnn yksek komisyon oranlar ve alveri bedelinin tahsil srelerinin 45 gne yaklamas nedeniyle IBAN ile demeye ynelmiti. Pek ok esnaf iyerine IBAN’larn olduu karekodlu tabela koymaya balamt. Ancak IBAN ile deme suistimalleri de beraberinde getirdi. Kimi esnaf kendilerinin IBAN’n kasa nne koyarken, kimi de nc ahslara ait IBAN’lar kiralamaya balamt. Birok iletme aylk 15-20 bin TL’ye bakalarnn IBAN’larn kiralayarak hem gerek kazanlarn beyan d brakp vergiden kayordu hem de dolandrcla zemin hazrlyordu. Kredi kart ile alveri yapldnda fi ve fatura kesmek zorunda olan esnaf, IBAN’la demede fi de vermiyordu. Vatandatan, havalenin aklama ksmna da ‘deme’ yazlmasn ya da bo braklmasn istiyordu. IBAN ile deme, vergisini deyen esnafla haksz rekabete de neden oluyordu.BANKA HESAPLARI NCELENYORHazine ve Maliye Bakanl IBAN ile deme yaygnlanca esnafn banka hesaplarn incelemeye ald. letmelere ve iletmeyle ilikili tm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler inceleniyor. Sadece iletme sahiplerinin deil yaknlarnn ve alanlarnn hesaplar ile kiralama yoluyla kullanlan hesaplar da denetleniyor. Banka hesap hareketleri, tapu ve ara sicilleri gibi verilerden yola klyor. Gerek kazanlarn beyan d brakanlar denetim kapsamna alnyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesaplar da MASAK mevzuat erevesinde terrn finansman, kara para aklama, yasa d bahis gibi su unsuru barndran eylemler kapsamnda inceleniyor.CEZA KESLYORDenetimleri sklatran Maliye binlerce iletmeyi tespit etti. Kendisine ait banka hesabna (IBAN) deme alan iletmelerin yaptklar mal ve hizmet satlarna ilikin belgelerini dzenlemeleri gerekiyor. Banka hesaplar ile dzenledikleri belgeler arasnda herhangi bir uyumsuzluk bulunmazsa ceza kesilmiyor. Ancak, demeleri banka hesabndan alp fi vermeyen iletmelere her bir fi iin 3.400 lira, fatura vermeyen iletmelere ise her bir fatura iin 3.400 liradan az olmamak zere belgede yer almas gereken tutarn yzde 10’u orannda zel usulszlk cezas kesiliyor. Beyan d braklm haslat nedeniyle vergi kaybna neden olunduu iin vergi incelemesi de yaplyor veyayaplan tespitler esas alnarak dnem matrahlar takdir ediliyor, vergi cezalar kesiliyor.TCARET BAKANLII DA UYARMITITicaret Bakanl da getiimiz gnlerde IBAN kiralama ilanlar bata olmak zere sosyal mhendislik dolandrclna kar, “Bir banka hesabnn maddi menfaat karlnda baka kiiler tarafndan kullanlmasna izin vermek, Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Kanunu’na gre su tekil ediyor” uyarsnda bulunmutu. Bakanlktan yaplan aklamada, dolandrclarn, eitli platformlar zerinden tketicilere ulaarak, “Banka hesabnn kiralanmas ya da kullandrlmas karlnda yksek kazan” vaadiyle yasa d kanallardan edinilen parann transferini bu hesaplar zerinden gerekletirdii aktarlmt.
